Новини світу банкнот
Подозрительная история с ливийскими динарами
zbeer 2023-06-30:
Центральный банк Ливии (مصرف ليبيا المركزي, Central Bank of Libya) в Триполи получил намного больше банкнот, чем было указано в контракте с компанией De La Rue. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) www.occrp.org
Согласно данным, собранным международной аудиторской фирмой Deloitte и полученным OCCRP, в 2012 году британская компания De La Rue выиграла тендер, проведенный Центральным банком в Триполи, на печать банкнот.
В последующие годы в этот контракт дважды вносились поправки, один раз без санкции совета директоров банка, говорится в обзоре Deloitte. Поправки требовали от De La Rue увеличения тиража ливийских динаров, что в сумме составило сумму, эквивалентную сотням миллионов долларов США.
Документы, предоставленные Центральным банком Триполи, показали серьезное несоответствие суммы, которую учреждение должно было получить в соответствии с его контрактами с De La Rue, и суммы, учтенной в выданных им квитанциях. Deloitte обнаружила, что 6,5 млрд динаров (на сумму около 4,8 млрд долларов США) не были учтены в документах.
Представитель De La Rue Стюарт Доннелли из агентства по связям с общественностью Brunswick Group сказал OCCRP: «Ответ от имени компании — без комментариев».
Ни Министерство финансов Ливии, ни Центральный банк в Триполи не ответили на запросы журналистов OCCRP о комментариях по электронной почте, а телефоны на их веб-сайтах не работали. Адрес электронной почты, указанный для контакта премьер-министра со СМИ, не работал.
Публикуя свой отчет, компания Deloitte отметила, что результаты ее исследования были ограничены рядом обстоятельств. «В ходе нашего финансового обзора и на основе документации, которую нам предоставили, мы не смогли сделать какой-либо вывод или определить, могло ли иметь место какое-либо мошенничество или незаконное присвоение активов, — говорится в сообщении.
Согласно данным, собранным международной аудиторской фирмой Deloitte и полученным OCCRP, в 2012 году британская компания De La Rue выиграла тендер, проведенный Центральным банком в Триполи, на печать банкнот.
В последующие годы в этот контракт дважды вносились поправки, один раз без санкции совета директоров банка, говорится в обзоре Deloitte. Поправки требовали от De La Rue увеличения тиража ливийских динаров, что в сумме составило сумму, эквивалентную сотням миллионов долларов США.
Документы, предоставленные Центральным банком Триполи, показали серьезное несоответствие суммы, которую учреждение должно было получить в соответствии с его контрактами с De La Rue, и суммы, учтенной в выданных им квитанциях. Deloitte обнаружила, что 6,5 млрд динаров (на сумму около 4,8 млрд долларов США) не были учтены в документах.
Представитель De La Rue Стюарт Доннелли из агентства по связям с общественностью Brunswick Group сказал OCCRP: «Ответ от имени компании — без комментариев».
Ни Министерство финансов Ливии, ни Центральный банк в Триполи не ответили на запросы журналистов OCCRP о комментариях по электронной почте, а телефоны на их веб-сайтах не работали. Адрес электронной почты, указанный для контакта премьер-министра со СМИ, не работал.
Публикуя свой отчет, компания Deloitte отметила, что результаты ее исследования были ограничены рядом обстоятельств. «В ходе нашего финансового обзора и на основе документации, которую нам предоставили, мы не смогли сделать какой-либо вывод или определить, могло ли иметь место какое-либо мошенничество или незаконное присвоение активов, — говорится в сообщении.
Джерело: https://www.occrp.org/en/daily/17769-report-libyan-central-bank-failed-to-account-for-billions-of-new-bills
Ще новини